CDD Analyst (m/f)
Référence6F2V38RHL681
Localisation1012 AB Amsterdam
Type de contratCDI
Description de l'entreprise
Description de l'offre
- Independently manage the end-to-end CDD process, including onboarding, periodic reviews, and EDRs for clients with complex international structures.
- Perform in-depth reviews on legal entities, UBO structures, source of funds/wealth, and associated risks. etc. Assess and document all elements in line with internal and regulatory standards.
- Act as the primary point of contact for your clients, ensuring effective communication and coordination for data collection, clarification, and CDD completion.
- Conduct thorough reviews of clients and their investment vehicles/entities, including background checks, ownership structures, and fund flows.
- Ensure all activities are fully compliant with Dutch anti-money laundering laws and internal compliance procedures.
- Work closely with Senior CDD Analysts, Team Leads, and Compliance to ensure efficient case handling, knowledge sharing, and process improvements.
- Track and report on the status of open files, manage client outreach effectively, and ensure timely completion of assigned reviews
- Contribute to ongoing optimization of CDD processes and help raise the standard of compliance within the team
Profil recherché
- Master’s degree in Law, Finance, Business, or related field
- 3+ years of experience in a similar CDD/KYC/AML role, preferably with exposure to complex international structures
- Strong understanding of Dutch regulatory requirements (WTT) and international compliance standards
- Experience conducting periodic and event-driven reviews
- Analytical mindset with excellent attention to detail
- Strong communication skills (verbal and written) in English
- Ability to manage client communication and documentation independently
- Proficiency in working with CDD systems and case management tools
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